PF indicia Vorcaro e mais 14 por fraude no BRB

PF aponta atuação de Vorcaro

A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outros 14 investigados no caso das fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). A apuração faz parte da primeira fase da Operação Compliance Zero.

Segundo o relatório de indiciamentos, Vorcaro teria atuado de forma direta e reiterada nas operações envolvendo carteiras de crédito irregulares do Banco Master, que resultaram em prejuízos ao BRB.

Para a PF, o ex-banqueiro ocupava uma posição central nas decisões relacionadas às operações. O relatório também aponta que ele era o principal beneficiário econômico das transações destinadas a gerar liquidez para o Banco Master.

Vorcaro foi preso em março deste ano e permanece custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.

Entre os demais indiciados estão Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Lima, ex-sócio do Master.

Os 15 investigados foram indiciados pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

PF apura prejuízo de R$ 2,7 bilhões

A investigação aponta que as perdas já identificadas chegam a aproximadamente R$ 2,7 bilhões.

Parte desse valor estaria relacionada a carteiras de crédito inexistentes atribuídas à Tirreno, empresa de fachada operada pelo Master. A companhia realizou transações com o BRB.

A PF afirma que o montante corresponde a perdas já formalizadas e reconhecidas na investigação.

Com a conclusão da primeira etapa da Operação Compliance Zero, o relatório de indiciamentos foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR).

A PF também solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias.

O período adicional será usado para finalizar exames periciais ainda pendentes e elaborar um relatório complementar da investigação.

Fonte: Agência Brasil

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