Polícia desarticula esquema de jogos ilegais que movimentou R$ 84 milhões

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (8), duas operações para combater um esquema investigado por exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de capitais. As ações, batizadas de Felis e Influência Oculta, foram realizadas em Casa Nova, na Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí.

As investigações apontam uma movimentação financeira atípica de R$ 84.879.547 relacionada aos alvos. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores até esse montante.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão.

Quatro pessoas são presas em Casa Nova

Os mandados de prisão foram cumpridos contra dois homens, de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos. Segundo a Polícia Civil, os quatro foram encontrados em uma mesma residência localizada no Centro de Casa Nova.

Durante o cumprimento das ordens judiciais e das medidas patrimoniais, os policiais apreenderam veículos, equipamentos e outros bens relacionados aos investigados.

Entre os materiais recolhidos estão:

• um automóvel;
• duas caminhonetes;
• dois quadriciclos;
• diversos reboques;
• uma estrutura automotiva de som de alta potência;
• quatro geradores de energia;
• uma pistola calibre .40;
• 26 munições calibre .40;
• três carregadores de pistola;
• 30 munições calibre .36;
• seis celulares.

Os veículos apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 700 mil. O mais caro, segundo as informações da operação, tem valor estimado em R$ 350 mil.

Investigação começou após aumento patrimonial de influenciadores

As apurações tiveram início na Delegacia Territorial de Casa Nova. Segundo a Polícia Civil, os investigadores identificaram uma ascensão patrimonial considerada abrupta e incompatível com as atividades declaradas por influenciadores digitais que atuavam no município.

Ainda de acordo com as investigações, os alvos não apresentavam ocupações lícitas declaradas e passaram a ostentar nas redes sociais viagens internacionais, imóveis em condomínios fechados e veículos.

A polícia investiga a utilização das redes sociais para divulgação e atração de apostadores para plataformas de apostas que, segundo a investigação, não eram autorizadas pelo Ministério da Fazenda.

Investigados usariam redes sociais para divulgar apostas

Segundo o delegado Thiago Pessoa, os investigados utilizavam o alcance nas redes sociais para direcionar seguidores a plataformas de apostas hospedadas fora do domínio legal .bet.br e que, conforme a investigação, não apresentavam controles de idade ou mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.

A estratégia, ainda segundo o delegado, incluía a divulgação de simulações de supostos ganhos elevados, links dinâmicos e promessas de enriquecimento rápido.

As investigações apuram a atuação dos envolvidos na exploração de apostas eletrônicas e slots clandestinos, além de possíveis práticas de associação criminosa e lavagem de capitais.

Bens de alto padrão também foram apreendidos

Além do bloqueio de valores, as medidas determinadas pela Justiça atingiram bens vinculados aos investigados.

De acordo com a Polícia Civil, parte dos veículos e equipamentos era utilizada na ostentação e divulgação dos jogos ilegais investigados.

O bloqueio e o sequestro de valores determinados judicialmente têm como referência a movimentação financeira considerada atípica nos relatórios de inteligência financeira, que chegou a R$ 84.879.547.

Polícia Civil mobilizou equipes do Norte da Bahia

As operações foram realizadas por equipes das Delegacias Territoriais de Casa Nova e Juazeiro, da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte).

As ações ocorreram nos municípios de Casa Nova, na Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí, como parte das investigações sobre a estrutura de exploração ilegal de jogos de azar e movimentação financeira associada aos investigados.