PF mira esquema bilionário de lavagem de dinheiro em São Paulo
Operação Exchange cumpre mandados contra grupo investigado por movimentar mais de R$ 10 bilhões ligados ao tráfico internacional de drogas.
A Operação Exchange foi deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (3) para desarticular uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas. A ação ocorre em quatro cidades do estado de São Paulo e tem como alvo um grupo suspeito de movimentar mais de R$ 10 bilhões.
Cerca de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A investigação apura um sofisticado esquema de ocultação e movimentação de recursos provenientes de atividades ilícitas.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados utilizavam diferentes mecanismos para lavar dinheiro, incluindo transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de grande volume e repasses financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
Investigados também foram alvo de sanções dos EUA
Segundo a PF, os alvos da operação são os mesmos que receberam sanções do governo dos Estados Unidos nesta semana. Entre eles estão dois cidadãos brasileiros e três empresas, acusados pelas autoridades norte-americanas de atuar em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Além das ordens de busca e prisão, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados. Ao todo, foram bloqueados aproximadamente R$ 10,4 bilhões, medida que busca interromper a movimentação financeira do grupo e garantir o avanço das investigações.
Fonte: Agência Brasil
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